O bancă și-a ajutat clienții „premium” să-și ascundă banii în offshore-uri. Investigatorii susțin că e vorba de aproape 10 MILIARDE de euro!

O bancă și-a ajutat clienții „premium să-și ascundă banii în offshore-uri. Investigatorii susțin că e vorba de aproape 10 MILIARDE de euro!
Publicat: 05/10/2014, 14:58

Echipa din Franța care conduce investigația în acest caz a ajuns la concluzia că UBS a ajutat o parte dintre clienții francezi să ascundă o sumă totală de 9,8 miliarde de euro, pentru a nu plăti taxele aferente către statul francez.

Pedeapsa pentru o astfel de infracțiune este amendarea cu jumătate din suma vizată de evaziunea fiscală, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Banca elvețiană și-a prezentat poziția față de acest printr-o declarație oficială în care își susține nevinovăția.

„Baza pentru calculele făcute în acest caz este complet artificială, speculativă și nebazată pe fapte. Acest caz se află încă în faza de investigație formală și vom continua să ne apărăm cu tărie”, se arată în declarația UBS.

Acțiunile UBS au scăzut cu 3,2% în timpul ședinței de tranzacționare de vineri, odată cu apariția acestei informații.

În septembrie, banca din Elveția a pierdut apelul intentat la o curte de justiție din Franța în legătură cu plata unei cauțiuni de 1,1 miliarde de euro dispuse de instanțele franceze, în cazul acestei investigații.
UBS a protestat împotriva modului în care autoritățile franceze au gestionat ancheta, acuzând inclusiv scurgerea unor informații din cadrul investigației în presă.

În 2009, UBS a plătit o amendă de 870 de milioane de dolari către Statele Unite, pentru a evita un proces, tot în cadrul unei investigații vizând evaziunea fiscală. Atunci, cea mai mare bancă din Elveția a recunoscut că a ajutat mii de clienți americani să evite plata impozitelor către stat.

De asemenea, anul acesta, UBS a plătit aproximativ 300 de milioane de euro pentru a încheia un acord cu autoritățile din Germania în urma unei anchete privind evaziunea fiscală.

Nu în ultimul rând, UBS se află în prezent sub investigație în Belgia, tot din cauza unor suspciuni legate de spălarea de bani.

În mai, Departamentul de Justiție din SUA a amendat a doua mare bancă din Elveția, Credit Suisse, cu 2,6 miliarde de dolari, tot pentru evaziune fiscală. Aceasta este considerată cea mai mare penalitate dictată vreodată de o instanță într-un caz de evaziune fiscală. Atunci, Credit Suisse a recunoscut în mod oficial că a ajutat clienții americani să eludeze Fiscul, dar a refuzat să dezvăluie identitatea acestora.

Luiza Chiroiu

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Echipa lui Trump vrea să amâne aderarea Ucrainei la NATO pentru cel puțin 20 de...
Mihai Găinușă rupe tăcerea despre actuala lui relație cu Oana Paraschiv, după Asia Express! Mai...
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
Analiștii spun care va fi efectul Trump asupra economiei românești: prețuri mai mari și inflație....
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu...
Cea mai mică "țară" din lume se află în Europa și are doar 3 locuitori....
Comportamentul lui Iohannis, taxat de presa maghiară. „Ca și cum Viktor Orban nu ar fi...
Fosta vedetă din România care a ajuns fără dinți în gură. E la cerșit în...
Andreea Bănică s-a pozat aproape dezgolită pe internet. Imagini sexy cu artista: „Arăți ca o...
Vremea 11 noiembrie - 9 decembrie 2024. Mai frig decât normalul perioadei, ploi, lapoviță și...
La mulți ani, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gabi! Mesaje și urări pentru cei care...
Vin ninsorile în România! Orașele în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în acest...
Sărut între divele din România! Delia Matache, Gina Pistol sau Roxana Ionescu și-au făcut de...
Anunț neașteptat pentru mulți dintre șoferi: Registrul Auto Român NU returnează talonul auto reținut
Şeful NATO, Mark Rutte, caută o strategie comună cu Trump împotriva Rusiei şi Coreei de...
Planta din medicina chinezească cu efecte MIRACULOASE pentru creier
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Cipul care ne va schimba viețile. Atinge viteze uimitoare și e disputat de giganții tehnologici
Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2024. Cele mai frumoase felicitări și imagini cu mesaje...
Felicitări de Mihail și Gavril: Urări, mesaje și imagini cu text pentru sărbătoriții zilei de...
Ce rochie ar fi trebuit Cristina Șișcanu să poarte la aniversarea ei? De ce a...
Raluca Pastramă, dezvăluire șocantă: "Vreau ca fetele mele să afle și să știe adevărul. El...
BANCUL ZILEI. Profa către Bulă:- Vorbește-mi despre Creangă..
Test de cultură generală. De ce hibernează unele animale?